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주주총회 소집공고

(제29기 임시)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거

하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액

주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음

하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

 

1. 일 시 :2026년 06월 30일 (화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143

 

3. 회의목적사항

<부의 안건>

 

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제1-1호 : 정관 제2조(목적) 변경의 건

 제1-2호 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건

 제1-3호 : 정관 제30조(이사의 선임) 변경의 건

 

 제1-4호 : 정관 제31조(이사의 임기) 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 : 사내이사 정재희 선임의 건

 제2-2호 : 사내이사 김영규 선임의 건

 제2-3호 : 사내이사 박동화 선임의 건

 제2-4호 : 사외이사 홍성표 선임의 건

 제2-5호 : 사외이사 김은철 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래 

소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또

는 신분증 사본], 대리인의 신분증

7. 기타사항

 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.