공지사항
제26기 정기주주총회 소집공고 24-03-14 10:20

제 26기 정기주주총회 소집 공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 

-아 래-

 

1.일 시: 20241029()오전9

 

2.장 소:부산광역시 강서구 생곡산단124번길51 (생곡동)대회의실

 

3.회의목적사항

가. 목적사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고,영업보고

나.부의 안건

제 호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1호 의안 사내이사 염현규 선임의 건(재선임)

제 2-2호 의안 사내이사 염혜선 선임의 건(신규선임)

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


 4.경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5.실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6.주주총회 참석시 준비물

 

직접행사 :

개인주주총회 참석장신분증(주민등록증운전면허증여권 중 1개 지참)

법인대표이사가 신분증사업자등록증 사본 지참하고 참석

대리행사 :

개인위임장(주주와 대리인의 인적사항주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

법인위임장(주주와 대리인의 인적사항인감 날인), 대리인의 신분증법인인감증명서사업자등록증


7. 기타사항

주주총회 운영 안내


주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 


2024년 03월 14

 

주식회사          와이오엠

대표이사 염현규(직인생략)

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