공지사항
제26기 임시주주총회 소집공고 23-10-12 17:29

26기 임시주주총회 소집 공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제 19조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20231027() 오전 9

 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 생곡산단124번길 51 (생곡동) 대회의실

 

3. 회의목적사항

부의 안건

1 호 의안 : 이사 선임의 건

- 1-1호 의안 : 사내이사 권태로 선임의 건(재선임)

- 1-2호 의안 : 사내이사 박필련 선임의 건(재선임)

- 1-3호 의안 : 사내이사 황재춘 선임의 건(신규선임)

- 1-4호 의안 : 사외이사 정순헌 선임의 건(재선임)

- 1-5호 의안 : 사외이사 이성억 선임의 건(재선임)

2 호 의안 : 감사 임종태 선임의 건(신규선임)

 

4. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

. 직접행사 :

- 개인: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

. 대리행사 :

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

당사는 상법368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결재원 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표.전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com,https://evote.ksd.or.kr/m

 

. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 :

- 2023916일 오전 92023925일 오후 5

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

 

. 기타

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

 

8. 기타사항


주주총회 운영 안내


- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 총회에 직접참석 전자투표제도 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.  의결권대리행사 권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.

 

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


20231012

 

주식회사 와이오엠

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