제 26기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1.일 시: 2024년10월29일(금)오전9시

2.장 소:부산광역시 강서구 생곡산단1로24번길51 (생곡동)대회의실

3.회의목적사항

가. 목적사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고,영업보고

나.《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 염현규 선임의 건(재선임)

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 염혜선 선임의 건(신규선임)

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 4.경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 :

- 개인: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

나. 대리행사 :

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증

7. 기타사항

□주주총회 운영 안내

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2024년 03월 14일

주식회사          와이오엠

대표이사 염현규(직인생략)