주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사 정관 제 19조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여
이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                           -  아        래  -

1. 일    시 :  2023년 03월 27일 (월) 오전 9시

2. 장    소 :  부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실

3. 회의목적사항 

  《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 《부의 안건》
          제 1 호 의안 : 제25기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
          제 2 호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
          제 3 호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
          제 4 호 의안 : 임원 급여 및 상여금 지급 규정 승인의 건
          제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
          제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
          제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 전자위임장 권유에 관한 사항
  - 당사는 자본시장법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주
     총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결재원에 위탁하였습         니다.
      가. 전자위임장 권유관리시스템 (K-VOTE)
         - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
         - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

      나. 전자위임장 수여기간 :
           
          2023년 3월 17일 9시~ 2023년 3월 26일 17시  (기간 중 24시간 이용 가능)

      다. 인증서를 이용 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의안별
            전자위임장 수여   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                               (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

      라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권                                         으로 처리
5. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

   - 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자
      위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
   - 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자위임을
      통한 의결권 행사를 권장드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 

       - 직접행사 :  신분증 

       - 대리행사 :  위임장, 주주의 인감증명서 및 신분증, 대리인의 신분증 

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 상법시행령 제 31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주
 전 까지 전자 공시 및 당사 홈페이지(www.yom.or.kr) 에 게재할 예정이오니 참고하시기
바랍니다.

- 주주총회 후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여
 주시기 바랍니다.

- 신종 코로나 바이러스(COVID19)의 감염 및 전파 예방을 위해 발열 및 호흡기 질환 등 유   증상자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 입장 시 반드시 마스크  착용 및 손소독을    부탁드립니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.